证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2026-001
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至 2025 年 12 月 31 日，累计已有人民币 330,610,000
元东时转债转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 22,724,935 股，占东时转
债开始转股前本公司已发行普通股股份总额的 3.86%。
? 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的东时转债金额
为人民币 97,390,000 元，占东时转债发行总量的比例为 22.75%。
? 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日共有 190,000 元东时转债转为本
公司 A 股普通股，转股股数为 21,817 股。
一、东时转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 12
月 27 日签发的证监许可[2019]2988 号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下
简称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”“东
时转债”），期限 6 年，即自 2020 年 4 月 9 日至 2026 年 4 月 8 日。可转换公司
债券票面利率为：第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年
为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 2.30%。每张面值为人民币 100 元，发行
数量 428 万张，共计募集资金 4.28 亿元。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]111 号文同意，本公司 4.28 亿元
可转债于 2020 年 4 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东时转
债”，债券代码“113575”。
根据有关规定和《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的约定，本公司该次发行的东时转债自 2020 年 10 月 15 日起可转
换为本公司 A 股普通股，初始转股价格为 14.56 元/股，最新转股价格为 4.42
元/股。历次转股价格调整情况如下：
公司于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2019 年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总
股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
具体内容详见公司于 2020 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的
《关于根据 2019 年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》
（公告编号：临 2020-052）。
公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2020 年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总
股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
/股调整为 12.15 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日在上海证券交易
所网站及相关媒体披露的《关于权益分派引起的“东时转债”转股价格调整的公
告》（公告编号：临 2021-052）。
公司于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“东时转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据公
司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“东时转债”转股价格的相关事
宜。公司于 2025 年 11 月 14 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于向下修正“东时转债”转股价格的议案》，同意将“东时转债”的转股价
格由 12.15 元/股向下修正为 4.42 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15
日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《关于向下修正“东时转债”转股价
格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临 2025-193）。
二、东时转债本次转股情况
截至 2025 年 12 月 31 日，累计已有人民币 330,610,000 元东时转债转为本
公司 A 股普通股，累计转股股数为 22,724,935 股，占东时转债开始转股前本公
司已发行普通股股份总额的 3.86%。其中，自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的东时转债金额为人民币 97,390,000
元，占东时转债发行总量的比例为 22.75%。
三、股本变动情况
单位：股
本次变动前普通股股 本次变动后普通股股份
普通股股份 本次可转债
份数 数
类别 转股
（2025 年 9 月 30 日） （2025 年 12 月 31 日）
无限售条件
流通股
总股本 714,894,534 21,817 714,916,351
四、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-53223377
邮政编码：102600
邮箱：dfss@dfss.com.cn
联系地址：北京市大兴区金星西路 19 号
特此公告
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